Assemblée Générale Ordinaire 2013

Les actionnaires trouveront à leur disposition les documents qui suivent:

• Avis de Convocation de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 26 Juin 2013
• Proposition des Résolutions pour l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 26 Juin 2013
• Comptes Annuels individuals de Antevenio S.A. et le Raport de Gestion correspondants à l’exercice clos le 31 décembre 2012.
• Comptes Annuels consolidés de Antevenio S.A. et le Raport de Gestion correspondants à l’exercice clos le 31 décembre 2012
• Rapport d’audit sur les comptes individuels de Antevenio S.A.
• Rapport d’audit sur les comptes consolidés du Groupe Antevenio
• Rapport du Conseil d’Administration de Antevenio, S.A. concernant le projet de modification de l’article 22 des Statuts sociaux faisant l’objet du huitième point de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra le 26 juin 2013
• Version proposée des Statuts Sociaux à l’occasion de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 26 juin 2013 sur les statuts en vigueur depuis le 27 juin 2012
• Modèle de carte d´assistance et de délégation du vote, ainsi que du vote à distance pour lÁssemblée Générale des Actionnaires du 26 Juin 2013